0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda, 76 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu belirtildi.

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

335 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Konsey Başkanı , Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Sayın İçiçleri Bakanı Ali Yerkikaya , Türkiye Başsavcı Başkanı bir araya gelerek. Yeni kararlar ve kurulacak sistemler ile ilgili At32 Haber muhabirlerine açıklama yaptılar. Bugünden itibaren üst seviye de ekip ve sistemler. kurulacak. Vatan hainlerine geçit yok . Bugüne kadar kim nasıl kazanç sağlamış ise hepsi teker teker araştırılacak soruşturmadan geçecektir. Bütün finans,inşaat,yazılım şirketlerinin hepsine denetleme ekipleri yollanacaktır. Bütün ekip ve sistemlerimiz hazır. Ahlaksız yapan kişi ve kurum, ve şirketlerin hepsi kısa sürede tespit edilip yetkili kişilere gerekli ağır cezalar ve hapishaneye yollayacağız. Amacım gelecek nesile Ahlaklı bir Türkiye bırakmaktır. Bunun olması içinde gece gündüz çalışıp bütün mücadeleyi vereceğimize Türk halkı ve milletine söz veriyoruz. Önce allah sonrada kanun ve devletin üstünde kimse olmadığını herkes görecektir. Önümüzdeki günlerde spotify, youtube ,tiktok, instagram ve diğer uygulamalar üzerinden para aklama yapan kişileri de tespit edip gerekli cezalar verilecektir.